Попробуйте новую версию сайта

Перейти
Скидка 50% до 26 ноября
8 (495) 258 9 000 127006, г. Москва, м. Новослободская,
ул. Долгоруковская, д.21, стр.1, этаж 3, офис 303

13 Января 2014

Новосибирский бизнесмен «отложил» за рубежом 3 млн евро с продажи окон ПВХ

14-1.jpeg

Новосибирского производителя окон ПВХ подозревают в незаконном выводе за границу 3 млн евро, это можно трактовать как масштабное уклонение от репатриации финансов из иностранной валюты.

Сибирское управление ФТС России возбудило уголовное дело в отношении новосибирского бизнеса, компания специализируется на производстве окон ПВХ, производителя уличили в переводе крупных денежных сумм за границу. Сумма средств, незаконно выведенных за рубеж, составила 3 млн евро, в эквиваленте российским рублям это более чем 132 миллионов отечественных дензнаков.

Таможенное ведомство владеет информацией, согласно которой руководитель некой оконной компании перечислял около 6 млн евро на коммерческий счет немецкой коммерческой организации, специализирующейся на закупке смеси для производства профиля ПВХ и комплектующих для оконного монтажа. В рамках этих преступных целей сторонами был заключён внешнеторговый договор.

Проверка подтвердила факт занижения в два раза стоимости ввезённых в Россию комплектующих. Согласно существующему законодательству «О валютном регулировании и валютном контроле» средства, которые не были израсходованы, должны были быть возвращены уполномоченным банком на территории РФ.

Результат: новосибирские предприниматели не только не приняли мер по возврату денег, уплаченных нерезиденту РФ за непоставленный товар, но вообще вскоре закрыли свой бизнес, являвшийся, вероятно, прикрытием для отмывания денег. Со своей стороны, сотрудники таможенной службы предприняли ряд неотложных следственных действий по факту «утечки» трёх миллионов евро из Новосибирского региона.

Опыт оконной компании — далеко не уникален, это не единственное нарушение закона о валютных операциях с участием зарубежных партнёров в новосибирском регионе. Всего за 9 месяцев 2013 года Сибирское управление таможенной службы возбудило 4 уголовных расследования в отношении бизнесменов, переправлявших деньги на рубеж в рамках договора поставки, эти средства так и не были возвращены на родину, а это существенно подрывает экономику региона и страны в целом. Суммарный объём потерь только по этим четырём случаям составляет более 1,4 млрд рублей.

Если данные предприниматели признаются виновниками совершённого экономического преступления, им угрожает тюремное заключение на 3 года.

В 2013 году «Новосибирск и пластиковые окна», очевидно, одна из популярнейших новостных тем. Не успели ещё утихнуть страсти по поводу эпатажной инициативы местной мэрии о повсеместном демонтаже окон ПВХ, как на подходе оказался свежий «шедевр» по-новосибирски.

×
Закажите обратный звонок менеджера
*

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных
Спасибо, Ваша заявка принята.
Сотрудник нашей компании свяжется с Вами в ближайшее время.
×
Дата:   c по
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных
Спасибо, Ваша заявка принята.
Сотрудник нашей компании свяжется с Вами в ближайшее время.